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媒體報道

倒解連環(huán)套

日期：2007-04-15 作者：白璧閱讀：3,687次

喬文駿律師  案例  白璧  采寫
    1994年，加拿大籍的某兄弟倆（以下稱“H兄弟”）境外注冊的海外林克司公司在上海浦東受讓了兩塊2000多畝的土地，說是要在浦東獨資成立上海林克司公司，由其興建林克司別墅高級社區(qū)和林克司高爾夫球場。
    H兄弟僅僅付了幾百萬美元（總價應(yīng)是數(shù)千萬美元），就順利拿到了土地使用權(quán)證，他們便拿了土地使用權(quán)證到海外尋求投資基金。結(jié)果，德意志銀行、漢鼎亞太、匯豐控股等多家投資基金投入4600萬美元——他們并不知道土地轉(zhuǎn)讓金還沒付清呢！
    接著，H兄弟大肆吹噓說要在浦東建造500棟別墅，引入著名的美國學(xué)校，建一個18洞標準高爾夫球場。憑借這樣“美好而誘人的”商業(yè)計劃，他們又順利地從商業(yè)銀行拿到了大筆貸款。此后，他們慢騰騰地用了近十年才建造了51棟別墅，僅僅是計劃的十分之一。
    這還不算，H兄弟又使出一招：他們把這幾十棟別墅以70年的長期租用權(quán)賣給了德國巴斯夫、美國通用汽車等諸多國際知名企業(yè)和個人，又騙到了大量資金。
    還沒完，他們在已經(jīng)建成的高爾夫球場出售會員卡，一張卡少的幾千美元，高的數(shù)萬美元。上千萬美元的銷售款均匯到境外去了。
    H兄弟罷手了？沒有。他們用帶資建設(shè)或先供貨后付款等方式，讓西門子公司和中國路橋集團等十幾家單位為建造別墅和球場“墊付”了大筆工程款項并長期拖延償還……
    至此，H兄弟一環(huán)套一環(huán)，騙了個盆滿缽滿，被騙的人則暈頭轉(zhuǎn)向。
    2003年，“膿頭”終于包不住了，銀行、建筑承包商、設(shè)備供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、別墅買家、高爾夫卡購買人紛紛提起訴訟，一共有上百起！海外基金投資人也向TCI群島和倫敦高等法院起訴！上海和浦東新區(qū)政府也不斷接到來自各方的投訴。
    此案錯綜復(fù)雜，騙局疊加相套，被有關(guān)方面列為迄今為止“上海六大外商投資糾紛案”之一。
    喬文駿律師于2003年起被浦東新區(qū)政府特聘為這一重大外資企業(yè)糾紛項目協(xié)調(diào)處理的專項法律顧問，他帶領(lǐng)中倫律師團隊展開了全面的法律調(diào)查，走訪了幾乎所有涉案的政府部門和被騙單位，從紛繁復(fù)雜的案情中一步一步理清并解析了連環(huán)套扣，揭示了H兄弟的騙術(shù)，寫出了數(shù)千頁的調(diào)查分析和咨詢報告，提供了既合法又切實可行的協(xié)調(diào)處置方案，并且分別和H兄弟及德意志銀行與漢鼎亞太等投資人進行了數(shù)十輪的磋商談判……最終，喬文駿律師促成中外企業(yè)在2005年6月坐到一起，順利地簽署了中資企業(yè)整體收購林克司項目交易協(xié)議，先后順利地解決了土地欠款、工程和設(shè)備欠款以及別墅買賣等遺留問題，也成功地協(xié)助上海美國學(xué)校解決了土地使用和校舍建設(shè)等問題。
    許多被騙人說，喬文駿律師“完成了一項不可能完成的任務(wù)”。其實，更重要的是，此案的解決增添了跨國企業(yè)以及外國商人對中國政府依法行政和完善法治環(huán)境的信心。