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君悅律師受人民銀行上海分行邀請為全市支付機構(gòu)高管做培訓(xùn)講座

    日期：2014-12-25     作者：長寧區(qū)律工委    閱讀：4,016次

為進一步貫徹落實《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求，提升支付機構(gòu)高級管理人員對反洗錢工作的重視程度，督促支付機構(gòu)切實履行反洗錢義務(wù)，中國人民銀行上海分行于2014年12月19日組織召開2014年支付機構(gòu)高級管理人員反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。上海市君悅律師事務(wù)所合伙人張偉華律師應(yīng)人民銀行上海分行邀請，為上述支付機構(gòu)高管做培訓(xùn)講座。此次培訓(xùn)講座嘉賓還有中國人民銀行上海分行、上海市公安局經(jīng)濟犯罪偵查總隊的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家。

張偉華律師此次講座的主題為《支付機構(gòu)如何防范反洗錢法律風(fēng)險》。張偉華律師結(jié)合平時為支付機構(gòu)提供法律服務(wù)的經(jīng)驗，從支付機構(gòu)的實務(wù)出發(fā)，向支付機構(gòu)高管講授了支付機構(gòu)防范反洗錢法律風(fēng)險應(yīng)當(dāng)建立的組織架構(gòu)和制度規(guī)范，同時，張偉華律師還從合同風(fēng)險控制的角度舉例說明了支付機構(gòu)如何落實客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的反洗錢義務(wù)，張偉華律師指出了支付機構(gòu)通過建立電子系統(tǒng)來防范反洗錢法律風(fēng)險的業(yè)務(wù)趨勢和方向。最后，張偉華律師還就支付機構(gòu)面對反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)注意的問題做了介紹。