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檢察官稱單向“購卡實(shí)名制”難以遏制行賄腐敗

    日期：2011-06-27         閱讀：5,425次

    購物卡實(shí)名制實(shí)施近一個月，未見“卡賄”舉報，檢察官認(rèn)為：

    單向“購卡實(shí)名”難遏行賄腐敗

    購物卡實(shí)名制實(shí)施近一個月，本市檢察機(jī)關(guān)還沒有接到一個來自商業(yè)單位的舉報。實(shí)名制到底能不能抑制腐敗？對此，檢察官認(rèn)為雖然有一定制約作用，但僅僅“單向?qū)嵜辈豢赡軓脑搭^遏制“卡行賄”。

    現(xiàn)狀：單向“購卡實(shí)名”難禁行賄

    西城檢察院反貪局偵查二處處長李惠明分析，金額1000元以上的購物卡才實(shí)行實(shí)名制，那么最容易的應(yīng)對手段就是“化整為零”——買兩張500元的購物卡。

    有些貪官拒收大額購物卡，轉(zhuǎn)而開出“購物單”，交由行賄人購買，自己完全不會暴露。這樣，實(shí)名制反而催生犯罪過程更為隱蔽，加大了偵破難度。

    另一方面，實(shí)名制購物，商業(yè)單位是最容易發(fā)現(xiàn)問題的，但商場本身是既得利益者，依靠其舉報，幾乎是妄想?！澳壳埃虉鰧τ谫徫锟ㄏM(fèi)和現(xiàn)金消費(fèi)并沒有區(qū)分管理，票據(jù)一般只保留三個月，還沒案發(fā)呢，證據(jù)就被商場毀掉了?！崩罨菝髡J(rèn)為，僅僅規(guī)定單向的“購卡實(shí)名”，不可能遏制腐敗。

    建議：延長卡消費(fèi)票據(jù)保存期

    李惠明建議，落實(shí)實(shí)名制，必須配套建立后續(xù)措施——消費(fèi)實(shí)名、商場舉報機(jī)制以及賬單保存制度。

    “落實(shí)消費(fèi)實(shí)名，這樣檢察機(jī)關(guān)就能完整掌握一張卡的走向，從源頭上防止購物卡演變?yōu)樾匈V工具?！崩罨菝髋e例說，持購物卡消費(fèi)時，不能僅靠簽字，必須出示身份證，這樣無論是行賄人還是受賄人，都會擔(dān)心留下直接的犯罪證據(jù)而放棄卡行賄。

    此外，為了防止卡行賄化整為零，相關(guān)部門應(yīng)該規(guī)定商場對多卡消費(fèi)實(shí)行卡號登記，發(fā)現(xiàn)可疑主動舉報，否則承擔(dān)一定責(zé)任。“根據(jù)朝陽檢察院統(tǒng)計，近五年受賄案件中，用購物卡行賄的占到46%，而石景山檢察院統(tǒng)計，2009年這一數(shù)字高達(dá)83.3%?！崩罨菝鳠o奈地說，實(shí)際辦案中，檢察機(jī)關(guān)雖然發(fā)現(xiàn)了貪官家中有大量購物卡，但無法證實(shí)卡的來源和走向，因此不能計入犯罪數(shù)額，令貪官沒有受到應(yīng)有的懲罰。所以，商場登記了購物卡號，好比登記了卡的“身份證”，然后各商場再統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)到相關(guān)部門，這樣，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑的購物卡時，只要輸入卡號，就能知道行賄人和受賄人是誰。

    李惠明還建議，商場應(yīng)該把卡消費(fèi)和現(xiàn)金消費(fèi)區(qū)別管理，例如，延長卡消費(fèi)的票據(jù)保存期限，至少保存1年以上。因為，受賄案件自犯罪到案發(fā)，一般有一個長時間的過程，消費(fèi)票據(jù)作為原始證明是最有力的證據(jù)?！盎蛘甙鸭堉破睋?jù)做成電子版，進(jìn)一步延長保存期。”

    疑問：購物卡有無存在必要

    據(jù)檢察機(jī)關(guān)相關(guān)人員介紹，我國曾三令五申禁止發(fā)行、使用各種購物卡，就是看出了購物卡消費(fèi)存在會計制度和稅收制度上的漏洞，會成為行賄、受賄的溫床。

    然而，據(jù)《2009年中國預(yù)付卡行業(yè)報告》顯示，截至2009年底，我國國內(nèi)流通領(lǐng)域預(yù)付卡發(fā)卡資金規(guī)模達(dá)到10925億元，交易筆數(shù)17.5億次，吸收沉淀資金約397億元。購物卡的身份一下子從非法變成便利公眾支付、刺激消費(fèi)的有功之臣。

    可是，檢察院通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，普通家庭或個人消費(fèi)，一般不會選擇購買購物卡消費(fèi)，而是選擇現(xiàn)金或銀行卡；購卡的主體一般是國有單位和政府機(jī)關(guān)，逢年過節(jié)以福利和過節(jié)費(fèi)的名義發(fā)給職工；但真正大量、大額使用購物卡消費(fèi)的群體主要是一些手握實(shí)權(quán)的官員。在偵辦一起國家某部委的官員職務(wù)犯罪案件中，檢察官在其家中搜出不同種類的購物卡、消費(fèi)卡達(dá)82張，面值20余萬元，其中有不少是過期卡。據(jù)該貪官自述，因為收受大量的卡所以不能及時消費(fèi)……對此，海淀檢察院反貪局副局長羅猛曾建議說，應(yīng)對購物卡進(jìn)行重新調(diào)研，如果只有不超過10%的購卡者是為了用于自己消費(fèi)，那這種卡就沒有存在的必要。

    相關(guān)鏈接

    20年沒禁住一張卡

    1991年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于禁止發(fā)放使用各種代幣購物券的通知》，要求“已發(fā)放尚未使用的購物券，一律停止使用，由發(fā)放單位立即收回銷毀。”

    1995年,《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定：“任何單位和個人不得印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通。若發(fā)現(xiàn)這些違法行為，將處二十萬元以下罰款?！?/p>

    1998年12月，國務(wù)院糾風(fēng)辦公室緊急通知：“禁止印刷、發(fā)售、購買和使用各種代幣購物卡。”

    2000年，《中華人民共和國人民幣管理條例》規(guī)定：“任何單位和個人不得印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通?！?/p>

    2001年1月，《關(guān)于嚴(yán)禁發(fā)放使用各種代幣券、卡的通知》再次重申禁令，并要求已經(jīng)發(fā)放購物卡的單位必須在2001年2月28日前妥善處理。

    2005年6月，央行曾發(fā)布《支付清算組織管理辦法》(征求意見稿)，但一直未能正式出臺，其中規(guī)定“包括第三方支付、虛擬貨幣在內(nèi)的新興支付手段都處于監(jiān)管灰色地帶”。

    2011年4月，國務(wù)院第四次廉政工作會議明確提出，要重點(diǎn)整治查處收送禮金問題，對收送各類有價證券、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡的，以收送同等數(shù)額的現(xiàn)金處理。

    2011年5月，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行、監(jiān)察部等七部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見》，要求建立商業(yè)預(yù)付卡購卡實(shí)名登記制度。 本報記者 高健