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警惕以小額貸款為名，實(shí)施侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪

    日期：2016-11-29     作者：楊浦區(qū)律工委    閱讀：6,082次

      2016年11月25日，上海市人民檢察院第二分院協(xié)同楊浦區(qū)司法局和區(qū)律工委，開(kāi)展了“以小額貸款為名實(shí)施侵財(cái)犯罪防范”的專(zhuān)題宣講活動(dòng)，席間上海市人民檢察院第二分院黃愛(ài)華檢察官為大家深入介紹了近期上海刑偵總隊(duì)和經(jīng)偵總隊(duì)辦理的相關(guān)案件。

      近幾年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，民間借貸市場(chǎng)日趨活躍。民間借貸是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，產(chǎn)業(yè)資本向金融資本轉(zhuǎn)化，而正規(guī)金融又不能有效滿(mǎn)足社會(huì)需求時(shí)的必然產(chǎn)物。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)資金供求矛盾日益突出，在這樣的背景下，民間借貸對(duì)解決很多方面的資金急需，彌補(bǔ)金融機(jī)構(gòu)信貸不足，加速社會(huì)資金總量的擴(kuò)充、流動(dòng)。然而，這樣的經(jīng)濟(jì)需求卻成了犯罪分子作案的助推力。近期，在上海市公安局刑偵總隊(duì)偵查的“7.25”專(zhuān)案、經(jīng)偵總隊(duì)偵查的“8.02”專(zhuān)案中，一種以小額借貸為偽裝，實(shí)施侵財(cái)犯罪的犯罪手法漸漸被揭露。截至上月，已有三十余名犯罪分子被上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)逮捕。

      黃檢察官介紹稱(chēng)，相關(guān)案件的犯罪嫌疑人以經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)為名，利用借款人急于借款的心理，誘騙借款人簽訂不合理、顯失公平的借款協(xié)議并虛假放款。隨后制造借款違約事實(shí)，進(jìn)而以虛假訴訟、敲詐勒索、非法拘禁等方式非法占有借款人財(cái)產(chǎn)，實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪，嚴(yán)重侵犯了借款人合法權(quán)益，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生了較大危害。

      黃檢察官提醒，由于以小額貸款為名實(shí)施侵財(cái)犯罪通常以民間借貸糾紛形式出現(xiàn)，犯罪嫌疑人常常委托律師作為法律顧問(wèn)、代理訴訟，企圖為犯罪披上合法外衣。由于此類(lèi)犯罪方式，手段隱蔽、應(yīng)訴材料齊備、言識(shí)別難度大，造成個(gè)別律師在接受犯罪嫌疑人委托時(shí)警惕性不高。同時(shí)，建議律師在接受委托或取證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)以小額貸款為名實(shí)施侵財(cái)犯罪情形的，應(yīng)當(dāng)拒絕接受委托、終止業(yè)務(wù)，或向有關(guān)部門(mén)上報(bào)。

      本次宣講活動(dòng)，旨在提高律師隊(duì)伍對(duì)執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警覺(jué)性，加強(qiáng)律師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部案件登記的管控力度，強(qiáng)化律師行業(yè)的自覺(jué)自律。同時(shí)，期待今后有更多類(lèi)似的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，加強(qiáng)檢察院與律師團(tuán)體之間的信息溝通，為建立健全現(xiàn)有司法機(jī)制，進(jìn)一步深化律師制度改革，為推進(jìn)司法改革建立和諧社會(huì)助力。

      宣講會(huì)結(jié)束后，律師們就其在業(yè)務(wù)中遇到的疑似問(wèn)題向黃檢察官提出問(wèn)題，尤其是關(guān)于如何甄別一般的民間借貸糾紛與涉嫌侵財(cái)犯罪的虛假訴訟做了詳細(xì)的討論。