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媒體報道

上海市律師協(xié)會提示律師“反洗錢”

日期：2007-02-16 作者：上海法治報閱讀：2,839次

《中華人民共和國反洗錢法》于2007年1月1日施行，近期，公安部總結(jié)了洗錢犯罪活動七種主要手法，為督促各律師事務(wù)所和律師加強風(fēng)險控制，完善事務(wù)所內(nèi)部管理，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，上海市律協(xié)近期專門召集律師事務(wù)所管理研究委員會和財稅法律研究委員會對此進行專題研究。
現(xiàn)作出如下風(fēng)險提示：
一、各律師事務(wù)所及律師應(yīng)當(dāng)嚴格遵守《反洗錢法》規(guī)定，與客戶建立委托關(guān)系階段、處理客戶委托事務(wù)階段、結(jié)案歸檔階段等，均應(yīng)盡到合理審查、注意義務(wù)；
二、在財務(wù)制度上，律師事務(wù)所應(yīng)嚴格控制資金過帳、轉(zhuǎn)帳、代收代付；
三、律師事務(wù)所及律師個人不得虛設(shè)法律服務(wù)項目收費；
四、律師事務(wù)所及律師個人明知法律服務(wù)項目有洗錢嫌疑的，不得接受委托；
五、提供法律服務(wù)應(yīng)保留完整的法律服務(wù)合同、結(jié)算憑據(jù)以及卷宗。

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